Бывшие владельцы ПриватБанка проходят по делу о "создании преступной организации"

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда города Киева по 13 июля, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Производства №42017000000001823 от 06.06.2017 открыто "по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения течение 2008-2016 годов денежными средствами ПАО "КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".

В совершении этого преступления подозреваются бывшие должностные лица ПАО "КБ "ПриватБанк", которые якобы "привлекли владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами".

Читайте также: “Частная” проблема. Сколько еще украинцы заплатят за национализацию "Приватбанка"

Указанным определением суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил временный доступ к документам, которые находятся во владении ПриватБанка и находятся в головном офисе банка в городе Днепр.

Ранее сообщалось, что ГПУ расследует действия прежнего топ-менеджмента ПриватБанка по подозрению в доведении банка до неплатежеспособности и по подозрению в фальсификации финансовых документов учреждения.

До национализации банком владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

• В конце мая прошли обыски по месту проживания бывших должностных лиц ПриватБанка.
• В главный офис Приватбанка правоохранители наведались 6 июля. По словам директора НАБУ Артема Сытника, эти следственные действия касались событий, предшествовавших национализации банка в декабре 2016 года.
• Опираясь на аудит Ernst & Young в Нацбанке, что к национализации ПриватБанк представлял собой "финансовую пирамиду" и не имел ресурсов для возврата вкладов.