На Днепропетровщине придумали, как разворовывать на "коммуналке" по 3,5 млн в день

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Конвертом" пользовались коммунальные коммерческие предприятия, работающие в сфере ЖКХ. Деньги, полученные за уборку придомовых территорий, текущий ремонт и техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра", которые якобы оказывали какие-то услуги.

Работы выполняли бывшие работники жэков в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде минимальной зарплаты, в то время как за сделки с подконтрольными предприятиями стоимость работ была в несколько раз выше.

В состав конвертационного центра входило 10 фиктивных предприятий. Для прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненные работы и отгруженную продукцию. Для этого использовались реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 до 3,5 млн грн.

Во время обысков полиция изъяла 9,4 млн грн, печати фиктивных предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители, записи выдачи "черной кассы", а также сотни чистых листов с печатями фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

Открыто производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Счета 3 предприятий, на которых аккумулировались средства, арестованы.