Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили многочисленные факты хищения средств из госбюджета и схему, по которой эти средства были присвоении, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Проведя десятки процессуальных мероприятий и проанализировав большой объем информации, правоохранители выяснили, что в течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победу на конкурсных торгах. С победителями были заключены договоры на поставку запасных частей к подвижному составу вагонов, ремонтируют на заводе.
Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации.
Чтобы легализовать средства предприятия, проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами.
По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица Чао "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили свыше 113 млн грн бюджетных средств.
13 июля в рамках этого производства сотрудники Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, Главного следственного управления Генпрокуратуры с участием полка полиции особого назначения провели 23 санкционированные обыски.Процессуальные действия проводили в офисных и на складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по местам жительства фигурантов дела.
Во время обысков изъято более 1,5 млн грн, печати субъектов хозяйствования, российские паспорта, запрещенные в Украине георгиевские ленты, оружие и финансово-хозяйственную документацию.