Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины.
Отмечается, что ведомство предоставило правоохранительным органам информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с крупными суммами денег.
Речь шла также и об операциях по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Как пояснил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза, подобное взаимодействие НБУ с правоохранителями происходит постоянно.
"Был расширен перечень индикаторов, с помощью которых банки должны выявлять рисковые финансовые операции, а также мероприятий, которые они должны совершать для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности. Поэтому банковские учреждения должны предпринимать достаточные меры для установления реальных собственников юридических лиц", - пояснил он.