На Буковине разоблачили банду, которая на земельных схемах заработала более $152 тыс.
Правоохранительные органы разоблачили масштабную схему отмывания средств в Черновицкой области
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В ведомстве рассказали, что в преступную группировку входило четверо буковинцев. Они через фиктивные фирмы наладили механизм отмывания доходов, полученных в процессе экономической деятельности.
Таким образом, для вывода средств в "тень", злоумышленники по заказу предприятий проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита. На доходы, полученные в результате сделок, они закупали транспортные средства и стоящую недвижимость, в частности земельные участки в Киеве.
"Правоохранители установили, что услугами злоумышленников пользовались несколько десятков предприятий из различных регионов Украины. По предварительным оценкам, ежемесячный размер сделок превышал 20 миллионов гривен", - подчеркнули в ведомстве.
Во время обысков из офиса и домов преступников изъяли 760 тысяч гривен, почти $110 тысяч и 11 тысяч евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карточки, чековые книжки, оргтехника и финансово-бухгалтерскую документацию.
Тем временем суд наложил арест на счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности.
По этому делу было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
- Актуальное
- Важное