На Буковине разоблачили банду, которая на земельных схемах заработала более $152 тыс.

12 июля, 2017 среда
11:33

Правоохранительные органы разоблачили масштабную схему отмывания средств в Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что в преступную группировку входило четверо буковинцев. Они через фиктивные фирмы наладили механизм отмывания доходов, полученных в процессе экономической деятельности.

Таким образом, для вывода средств в "тень", злоумышленники по заказу предприятий проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита. На доходы, полученные в результате сделок, они закупали транспортные средства и стоящую недвижимость, в частности земельные участки в Киеве.

"Правоохранители установили, что услугами злоумышленников пользовались несколько десятков предприятий из различных регионов Украины. По предварительным оценкам, ежемесячный размер сделок превышал 20 миллионов гривен", - подчеркнули в ведомстве.

Во время обысков из офиса и домов преступников изъяли 760 тысяч гривен, почти $110 тысяч и 11 тысяч евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карточки, чековые книжки, оргтехника и финансово-бухгалтерскую документацию.

Тем временем суд наложил арест на счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности.

По этому делу было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Теги:
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.94
    Покупка 38.94
    Продажа 39.46
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.84
  • Актуальное
  • Важное