На Донетчине ликвидирован конвертцентр-"миллиардник"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс грн.

• Перед этим СБУ разоблачила в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на оккупированных территориях Донбасса.
• В апреле была пресечена деятельность двух обустроенных русскими конвертцентров в Днепре. Каждый из них имел оборот в 700 млн грн.