Курченко подозревают по 9 статьям Уголовного кодекса, - ГПУ

29 июня, 2017 четверг
09:31

Генеральная прокуратура сообщила о составлении письменного уведомления о подозрении Сергею Курченко

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

"Курченко С.В. подозревается в том, что он создал и обеспечил деятельность преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, осуществлял руководство такой организацией, а также в течение января 2010 года – февраля 2014 года принимал участие в преступлениях, совершаемых такой организацией", - говорится в сообщении.

Курченко подозревается в следующих преступлениях:

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом в особо крупных размерах – сжиженным газом, принадлежащим ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызван указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривень с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделке документов чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», в сумме 449 963 820 грн., с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- законченном покушении на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и подделке документов чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими
НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 5 100 036 180 грн.;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебном подлоге документов чужим имуществом – денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебном подлоге документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО «РЕАЛ БАНК» в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн. при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебном подлоге документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865 879 925,97 грн. путем противоправного предоставления ПАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ПАО «Реал банк» и незаконном размещении ПАО «Брокбизнесбанк» денежных средств на корреспондентском счете в ПАО «Реал банк», с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебном подлоге документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1 436 723 153 грн. путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом – денежными средствами
ПАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502 311 170, 64 грн. путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ПАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебном подлоге документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2 069 194 000 грн. путем заключения ПАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, в содеянном повторно.

Теги:
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.05
    Покупка 39.05
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 42.21
    Продажа 42.93
  • Актуальное
  • Важное