Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники заключали фиктивные соглашения об услугах с победителями тендерных торгов, благодаря чему присвоили и перевели в наличность свыше 6 млн грн, предусмотренных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог в Бахмуте Донецкой области.
Также организаторы конвертцентра в сговоре с предпринимателями наладили поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и России. Продукты продавали за наличные, которую переправляли через линию разграничения и распределяли деньги на карточные счета участников сделки с вычетом процентов.
Правоохранители провели 20 обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и в районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные деньги и материальные ценности на сумму более 1,19 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, носители информации и бланки налоговой отчетности к фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".
Общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн. Арестован 61 счет предприятий, использованных в преступной схеме.