Об этом сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы.
Согласно договора и банковских документов с конца 2007 года и в начале 2008 года российская компания, связанная с мафиозной группой, которую поддерживает российская власть, согласилась выплатить более $3 млн компании под названием Balec Trading Ventures, Ltd - якобы за высококлассную "мебель".
Записи транзакций, которые имеет в своем распоряжении CNN, свидетельствуют, что по меньшей мере $900 000 были переведены указанной компании.
Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Компания, якобы связанная с русской мафией, называлась Quartell Trading Ltd. Департамент юстиции США утверждает, что это одна из многих компаний, которая отмывала миллионы долларов, украденных у российских налогоплательщиков 10 лет назад в связи с так называемым "делом Магнитского" - самым известным коррупционным делом в России времен Владимира Путина.
Компания Balec Trading Ventures, Ltd , которая получила $900 тыс., принадлежит россиянину Исси аль-Зейди, против которого Минфин США ввел в 2014 году санкции из-за его связей с Научно-исследовательским центром, который занимался программой нетрадиционного оружия в Сирии, включая производство химического оружия.