Полиция разоблачила банду криптовалютников: изъяли 14 млн грн

По этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.

В ведомстве пояснили, что 10 преступников действовали на территории Украины и России, а их офисы находились в столице, Полтаве и Москве.

Группировка легализировало  добытые преступным путем деньги под видом обмена различных криптовалют, в частности занимались конвертацией реальных денег в электронную наличность. Эти деньги не признаются Нацбанком, поэтому не является платежным средством.

"Они вербовали жителей Полтавской области для работы в столице России. В Москве наемники должны были получать и выполнять от кураторов, которые находились в полтавском "офисе", указания относительно приема наличных и распространение биткоинов на территории РФ, а также заниматься развозом наличных до заказчика", - пояснили в ведомстве.

Полученные от деятельности проценты после этого перенаправлялись на счета украинских "офисов".

Известно, что злоумышленники официально не работают и легальных доходов не получают. В течение последних 6-ти месяцев все фигуранты активно "отмывали" незаконно полученные денежные средства путем приобретения квартир в новостройках города Полтавы и Киева, покупали земельные участки, на которых активно осуществляется строительство частных домов, авто премиум-класса. Часть выше указанного имущества члены организованной группы оформили на своих близких родственников.

За последние несколько дней правоохранители провели более 20 обысков по этому делу, из них 3 – в Киеве, по адресам расположения офисных и жилых помещений фигурантов, а также автотранспорта, который использовался для противоправной деятельности.

"По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютеры, мобильные телефоны и наличных денежных средств на общую сумму около 14 251 888 гривен", - рассказали в полиции.

Сейчас лица фигурантов дела уже установили, с ними работают следователи. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение относительно окончательной правовой квалификации действиям участникам преступной группы.