Олигарх из окружения Януковича "отмыл" 4,5 млрд грн через фиктивное страхование

15 июня, 2017 четверг
15:00

СБУ раскрыла финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Следователи выяснили, что топ-менеджмент коммерческой структуры с целью минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, за сделку "отмыли" почти 4,5 млрд грн.

Правоохранители также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, привлеченных к выкупу страховых обязательств. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. По законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

Спецслужащие задокументировали многочисленные нарушения страховщиками требований законодательства. Нацкомфинуслуг по материалам СБУ отменила страховым компаниям лицензии и наложила административные штрафы.

Во время обысков в помещениях коммерческих структур правоохранители нашли документы о противоправных сделках с финансовыми ресурсами, в том числе через страховые компании, которые находятся в процедуре ликвидации.

У злоумышленников также изъяты компьютеры и серверы с доказательствами преступлений, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (отмывание денег и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги:
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное