Олигарх из окружения Януковича "отмыл" 4,5 млрд грн через фиктивное страхование
СБУ раскрыла финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
Следователи выяснили, что топ-менеджмент коммерческой структуры с целью минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, за сделку "отмыли" почти 4,5 млрд грн.
Правоохранители также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, привлеченных к выкупу страховых обязательств. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. По законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.
Спецслужащие задокументировали многочисленные нарушения страховщиками требований законодательства. Нацкомфинуслуг по материалам СБУ отменила страховым компаниям лицензии и наложила административные штрафы.
Во время обысков в помещениях коммерческих структур правоохранители нашли документы о противоправных сделках с финансовыми ресурсами, в том числе через страховые компании, которые находятся в процедуре ликвидации.
У злоумышленников также изъяты компьютеры и серверы с доказательствами преступлений, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.
Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (отмывание денег и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
- Актуальное
- Важное