Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группа дельцов при содействии работников таможни оформляла грузы продуктов питания через оффшорные структуры, как экспортные поставки в европейские страны. На самом деле продукция транспортировалась через территорию РФ на временно оккупированные террористами территории Донбасса.
В Службе безопасности Украины также выяснили, что контрабандисты регулярно платили налоги "ДНР".
При этом злоумышленники неоднократно подавали документы и получили возмещение налога на добавленную стоимость из государственного бюджета Украины. В частности, полученная ими сумма НДС составляет свыше 2 млн гривен.
"Во время одновременных обысков в офисах организаторов канала финансирования террористов в Донецкой, Харьковской и Киевской областях оперативники СБУ изъяли документацию и печати фиктивных фирм, которые доказывают проведения нелегальных финансовых операций с террористами", - отметили правоохранители.
В рамках уголовного производства семи фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления.
Кроме того, четверых злоумышленников, в том числе работника донецкой таможни, сотрудники спецслужбы задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.