Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.
По данным киберполиции, в состав банды входили бывшие и действующие сотрудники Приватбанка, а также работники Министерства здравоохранения Украины.
Злоумышленники покупали фиктивные предприятия, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов платежными карточками. Мошенники через указанные POS-терминалы осуществляли фиктивные сделки по продаже разнообразных товаров. После этого они зачисляли деньги на счета фиктивных предприятий, а затем снимали наличные в киевских банкоматах с помощью ключа-карточки.
После этого злоумышленники через POS-терминалы и подконтрольные карточные счета в фиктивный способ возвращали деньги. После таких операций ПриватБанк возвращал деньги за счет собственных средств на соответствующую банковскую карту, с которой оплачивался несуществующий товар. Эта операция проводилась в то время, когда деньги на счетах фиктивных предприятий уже отсутствовали.
Сейчас правоохранители провели 15 обысков. Они изъяли 225 банковских платежных карточек, которые мошенники использовали в своей незаконной деятельности, мобильные телефоны, SIM-карты 10 POS-терминалов и чеки. Также они забрали оригиналы печатей различных обществ, частных нотариусов, компьютерную технику, более 300 тыс грн, и квитанции, которые подтверждают проведение преступниками более 50 финопераций на возврат денег посредством POS-терминалов.
По данным следствия, злоумышленники нанесли убытки финучреждению в сумме более 500 тыс грн. Против них открыто уголовное производство по ст. 208 "Задержание уполномоченным должностным лицом" УПК Украины.