Налоговики разоблачили международную банду мошенников-криптовалютчиков

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Злоумышленники обманом завладевали чужими деньгами в особо крупных размерах и легализовали средства под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Мошенники вербовали на Полтавщине нищих и отправляли их на работу в Москву, где люди жили в арендованном помещении и выполняли указания по приему наличных и распространению биткоинов по территории России, а также перевозке наличных денег заказчикам.

Таким образом, осуществлялась легализация различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от такой деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято свыше 14,2 млн грн в национальной и иностранных валютах, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов.