//
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Налоговики разоблачили международную банду мошенников-криптовалютчиков

Киевские и винницкие правоохранители разоблачили мошенников, которые разработали международную схему незаконного обогащения при помощи легализации денег с использованием криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Злоумышленники обманом завладевали чужими деньгами в особо крупных размерах и легализовали средства под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Мошенники вербовали на Полтавщине нищих и отправляли их на работу в Москву, где люди жили в арендованном помещении и выполняли указания по приему наличных и распространению биткоинов по территории России, а также перевозке наличных денег заказчикам.

Таким образом, осуществлялась легализация различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от такой деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято свыше 14,2 млн грн в национальной и иностранных валютах, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов.

новости партнеров

‡агрузка...

19 июля, 2019 пятница

19 июля, 2019 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать