В Одессе СБУ разоблачила конвертцентр, который финансировал "ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Одессе СБУ накрыла организаторов конвертационного центра, которые помогали своим клиентам обналичивать деньги и уходить от налогов. Злоумышленники действовали 2 года, начиная с 2016-го. Ежемесячно они "зарабатывали" более 50 млн грн.

Как выяснилось впоследствии, часть этих денег они регулярно пересылали в незаконные формирования "ДНР".

"Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, свыше четырехсот тысяч долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику", - сообщает пресс-служба.

Счета предприятий, связанных с конвертцентром, арестованы. Против злоумышленников открыто уголовное производство по статье 258 ч.5 "Финансирование терроризма" УК украины.