Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева.
По данным Бюро, служебные лица ООО "ЗТМК" совместно с должностными лицами ГП "ЗТМК", ПАО "КБ "Надра", ООО "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, растратили 399,9 млн грн, предусмотренных договором с Фондом госимущества об учреждении ООО "ЗТМК" и выполнения стратегической программы развития и модернизации предприятия.
Деньги были перечислены через компанию Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Все сделки проходили через счета указанных компаний в банке "Надра". ООО "Синтез ресурс" получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переводом за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем операций составил около $626,348 млн.
"Запорожский титано-магниевый комбинат", как и банк "Надра" входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.