Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Трое местных жителей организовали "конверт", зарегистрировав несколько фирм для проведения фиктивных бестоварных финансово-хозяйственных операций. Заказчиками "услуг" конвертцентра были более 10 предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. Месячный оборот конвертцентра составлял более 1,5 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тыс. грн, печати и штампы фиктивных предприятий и финансово-бухгалтерскую документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок. Также заблокированы банковские счета, которые использовали организаторы противоправного бизнеса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).