Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда по делу N757/23154/17-к от 14 мая.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования следователи Генпрокуратуры обнаружили, что бывшие должностные лица банка нарушили украинское законодательство и совершили растрату денег в особо крупных размерах.
15 декабря 2016 года Нацбанк направил ПриватБанку сообщение о том, что компания Claresholm Marketing была признана связанной с банком лицом, операции по которым были запрещены в конце февраля 2015 года.
Несмотря на это, должностные лица банка 15 и 16 декабря 2016 года заключили с компанией кредитные договоры, в результате чего нанесли банку материальный ущерб в особо крупных размерах.
Также 16 декабря ПриватБанк заключил договора с такими связанными лицами, как компания "Иностранные инвестиции Новофарм" и СК "Ингосстрах". На счета последней перевели свыше 137 миллионов гривен, а деньги классифицировали как "индексированное вознаграждение".