На Житомирщине разоблачили конвертационный центр, который "отмыл" 200 млн грн

20 апреля, 2017 четверг
20:41

Прокуратура и налоговики разоблачили на Житомирщине конвертационный центр, который нанес государству ущерб почти на 200 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Организаторы сделки незаконно формировали налоговый кредит реально действующим предприятиям Житомирщины и других областей, покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками "риска" от предприятий на территории Днепропетровщины, которые входили в состав конвертцентра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины.

В результате незаконной деятельности на протяжении 2016 года было незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 10 предприятиям реального сектора экономики на сумму свыше 30 млн грн, через банковские учреждения проконвертировано почти 200 млн грн.

В четверг, 20 апреля 2017 года, лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведены санкционированные обыски.

Во время обысков по местам осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и по месту жительства злоумышленников было обнаружено и изъято 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.

Теги:
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.92
    Покупка 38.92
    Продажа 39.45
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.84
  • Актуальное
  • Важное