Украинская коррупция "наследила" в 41 стране, - НАБУ

Об этом говорится на сайте НАБУ.

"В настоящее время детективы НАБУ установили коммерческие структуры из как минимум 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов. Всего с начала расследований по состоянию на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайства о международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10), Кипр (10) ", - говорится в сообщении.

Следствием установлена ​​причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным на ряде украинских государственных компаний. В частности, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ГП "Администрация морских портов Украины", ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и др.

Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. А сами компании обычно выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот.

Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала проведения расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники "прописаны" в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.