Российские торгаши чаем и кофе вывели из Украины более 30 млн

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по местам проживания директора компании (гражданин РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличность с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичку денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.