Правоохранители Киева разоблачили конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

В ведомстве отмечают, что установили группу злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные. Они также документально прикрывали их бестоварные операции и незаконно формировали налоговые кредиты.

Таким образом преступники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, на чьи счета компании перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги. Позже эти деньги снимали с банкоматов и в кассах и передавали вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

"Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 367 млн грн", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли более 1,75 миллиона гривень наличности, 8 печатей фиктивных предприятий, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.