ФБР сообщило о миллионах Ефремова за рубежом

3 апреля, 2017 понедельник
20:51

В рамках международного сотрудничества ГПУ получила от Федерального бюро расследований США информацию о том, что бывший глава "Партии регионов" Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом

Об этом говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года.

"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через" Укркоммунбанк "осуществляла перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", - говорится в тексте.

Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО "Укркоммунбанк" был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированного Крыма.

В тексте постановления также указано, что Ефремов способствовал созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", также в этом подозревается его близкое окружение.

Для дальнейшего расследования дела суд предоставил следствию разрешение на доступ к документам, связанным с "Укркоммунбанком".

Теги:
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.95
    Покупка 38.95
    Продажа 39.47
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.85
  • Актуальное
  • Важное