ФБР сообщило о миллионах Ефремова за рубежом

Об этом говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года.

"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через" Укркоммунбанк "осуществляла перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", - говорится в тексте.

Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО "Укркоммунбанк" был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированного Крыма.

В тексте постановления также указано, что Ефремов способствовал созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", также в этом подозревается его близкое окружение.

Для дальнейшего расследования дела суд предоставил следствию разрешение на доступ к документам, связанным с "Укркоммунбанком".

• Напомним, Апелляционный суд признал необоснованным подозрение Ефремову в присвоении или растрате имущества.
• 2 декабря Генпрокуратура завершила досудебное расследование и выяснили 5 подозрений экс-лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову.
• 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
• 13 января стало известно, что Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве на Луганщину.
• 28 февраля суд продлил арест Ефремову до конца апреля.