Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
По ее данным, в сомнительных операциях принимали участие 92 юридических и 33 физических лица. Информация о таких операциях отправлена в правоохранительные органы.
Наиболее распространенными нарушениями были нарушения порядка идентификации клиентов, проведение анализа соответствия финансовых операций, нехранение документов относительно идентификации лиц и неуведомление Госфинмониторинга об операции.
В результате комиссия аннулировала 16 лицензий семи профессиональным участникам фондового рынка, вынесла 12 требований об устранении нарушений, составила шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и наложила штрафы на общую сумму 296,8 тыс. грн.