Швейцария стала одной из главных стран для "русской прачечной", - Deutsche Welle

Об этом сообщается в международном журналистском расследовании, передает Deutsche Welle.

Из России в Швейцарию вывезено $22 млрд сомнительного происхождения в период с 2010 по 2014 годы.

После того как деньги попадали в швейцарский банк, владелец счета мог распоряжаться средствами на свое усмотрение.

Легализация средств в Швейцарии проходила по немецкому сценарию. В Германию деньги направлялись транзитом через латвийский банк Trasta Komercbanka и молдавский банк Moldindconbank.

Различие между Швейцарией и Германией заключалась лишь в том, что в первом варианте на эти деньги закупались строительные материалы и оборудование для автогаражей, а во втором варианте – дорогая одежда и аксессуары.

Всего было зафиксировано около миллиона транзакций с использованием швейцарских счетов.

• Напомним, накануне The Guardian написала, что британские банки были "прачечной" для российских денег.
• В изучении схем "всемирной прачечной" принимали участие более 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали над подготовкой "панамских досье".
• Правоохранительные органы Британии изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков для отмывания денег из России.