Британские банки задействованы в схеме "отмывания" $750 млн из России, - The Guardian

Ведущие английские банки являются фигурантами масштабной схемы по отмыванию средств из России

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, через 17 британских банков, включая HSBC, Lloyds, Barclays, прошло как минимум $749 млн.

Следователи допрашивают представителей финучреждений по поводу сомнительных платежей.

По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег принимали участие около 500 человек, в том числе банкиры, а также "лица, которые работают в ФСБ или связаны с ней".

Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой".

По данным The Guardian, больше всего денег с "подозрительных транзакций" $545,3 млн прошло через HSBC, в основном через его гонконговское отделение.

• Отметим, что речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году.
• Согласно расследованию "Новой газеты", под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, с 2011 по 2014 год из России вывели $22 млрд, или 700 млрд руб.
• Деньги выводились в Моллову, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.