Британские банки были "прачечной" для российских денег, - Guardian
Крупные британские банки были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных средств, выведенных из России
Об этом говорится в расследовании британской газеты Guardian.
Как пишет издание, через британские банки прошло около $740 млн. Речь идет о банках HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts, которые не отказались от подозрительных денежных переводов.
Речь идет о так называемой операции "the Global Laundromat" ("Глобальная прачечная)", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено $22 млрд под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.
Источник, который является одной из крупнейших фигур расследования, говорит, что деньги из России "очевидно, или украденные, или добытые преступным путем". По оценкам, к этому были привлечены около 500 человек - олигархи, московские банкиры, лица, которые работают или связаны с ФСБ, наследники работников КГБ.
Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и предпринимают меры для борьбы с отмыванием средств.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное