ГПУ обвиняет экс-консула в Одессе в "отмывании" 4 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она сообщила, что Нишнианадзе выдвинуто подозрение в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц и отмывании средств.

"Нишнианидзе Т.Т., действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 годы предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др., которые расположены на территории г. Киева и г. Одессы, что, соответственно, дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость", - сообщает Сарган.

Кроме того, отмечается, что суммарная цена "приобретенных" товаров составляет 100 млн грн, или 12 млн по соответствующему курсу на то время.

"Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева для собственных целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в таких магазинах как ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1", ООО "ФФ Украина" вообще на время "покупок" не осуществлялась вообще хозяйственная деятельность.

По словам Сарган, сейчас решается вопрос об избрании Нишнианадзе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.