Мошенники хотели украсть 9,3 млн грн из Фонда гарантирования вкладов

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, правоохранители установили, что должностные лица компании действовали в этом деле сообща с работниками банка.

"Точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен с депозитного на свой счет для дальнейшего "дробления" указанной суммы на части, которые не превышают двести тысяч гривен компенсации от Фонда гарантирования вкладов", - подчеркнул Билан.

Он отметил, что руководители предприятия, которым угрожали увольнением, заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. После получения компенсации, люди должны были вернуть указанные средства руководителям.

Во время обысков были изъяты документы, которые подтверждают намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте.

Сейчас по этому делу продолжаются следственные действия.