Австрия расследует отмывание 12 млрд из украинских банков

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, действующего и бывшего глав Meinl Вапку подозревают в отмывании средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

Год назад юристы "Центра противодействия коррупции" направили австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведения их до банкротства.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине. Поручителем по займу выступал украинский банк. При этом, вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу.

После возникновения у банка финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Известно, что такую схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Південкомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "ВіБіЕй Банк", а также, по данным Forbes, "Дельта Банк".