СБУ "накрыла" конвертцентр, который за год "отмыл" 600 млн государственных средств
Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства, в частности государственных предприятий
Об этом сообщают в СБУ.
Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 года обналичили более 600 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентра, по месту жительства фигурантов дела и автомобилях дельцов обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов хозяйственной деятельности, которые подтверждают проведение нелегальных сделок. Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными.
Сейчас заблокированы расходные операции на сумму свыше 500 тыс. грн фирмам, задействованным в деятельности конвертцентра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с российским капиталом.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
- Актуальное
- Важное