СБУ "накрыла" конвертцентр, который за год "отмыл" 600 млн государственных средств

21 февраля, 2017 вторник
10:08

Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства, в частности государственных предприятий

Об этом сообщают в СБУ.

Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 года обналичили более 600 млн грн.

Во время обысков в офисах конвертцентра, по месту жительства фигурантов дела и автомобилях дельцов обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов хозяйственной деятельности, которые подтверждают проведение нелегальных сделок. Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными.

Сейчас заблокированы расходные операции на сумму свыше 500 тыс. грн фирмам, задействованным в деятельности конвертцентра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с российским капиталом.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

 

Теги:
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное