В Панаме арестовали владельцев оффшорной фирмы Mossack Fonseca

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора.

По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, полученная информация свидетельствует о том, что панамская фирма "была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения".

Порселл отметила, что расследование по Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсека были взяты под стражу, поскольку власти опасались, что они могут сбежать из страны, пояснила Порселл. Она также уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных "слабыми" и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

По данным источника Reuters, в субботу суд арестовал еще одного юриста, который работал на Mossack Fonseca, а на другого выдан ордер на арест.

Компания Mossack Fonseca попала в центр внимания в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об оффшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран.

Расследование базировалось на документах, полученных в результате беспрецедентной утечки миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca.

Скандал с оффшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэля Сории.