В Панаме задержаны владельцы оффшорной фирмы Mossack Fonseca

Об этом сообщает Die Süddeutsche Zeitung.

Издание со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кениа Порселло сообщает, что Юрген Моссак и Рамон Фонсека обвиняются в участии в коррупционном скандале в Латинской Америке. По версии следователей, Моссак и Фонсека прикрывают деньги, полученные из сомнительных источников.

В офисе компании проходят обыски.

Также отмечается, что Mossack Fonseca участвует в коррупционном скандале, так называемом Lava Jato, куда также привлечена строительная группа Odebrecht. Скандал включает в себя систематический подкуп на большие суммы денег и сложную сеть мошенничества, коррупции и отмывания денег.

Читайте также: Второй выстрел. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах

Рамон Фонсека обвинял президента Панамы в получении взяток от Odebrecht. Президент Панамы Хуан Карлос Варела опроверг эти обвинения в официальном заявлении.

• Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле-2016.
• В документах вспоминают 72 бывших и нынешних глав государств, а также высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.
• В частности, в "панамских" документах немало и украинцев. В частности, там есть Петр Порошенко и глава его администрации Борис Ложкин, Дмитрий Фирташ, Александр Клименко, Борис Колесников и многие бывшие члены Партии регионов, их партнеры и члены семей.
• По словам основателей компании, пресса получила документы после того, как фирму атаковали хакеры.