В Днепре прикрыли конвертцентр с оборотом 600 млн грн
Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 600 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Бизнесмены из 45 частных предприятий из разных регионов Украины с помощью преступной схемы перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные.
"Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. В течение 2016 года злоумышленники перевели в наличные более 600 млн грн", - отмечают в спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали курьера "конверта" у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличности.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковские счета, которые использовались центром конвертации, наложен арест, заблокированы свыше 6,2 млн грн.
- Актуальное
- Важное