В Днепре прикрыли конвертцентр с оборотом 600 млн грн

10 февраля, 2017 пятница
15:16

Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 600 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Бизнесмены из 45 частных предприятий из разных регионов Украины с помощью преступной схемы перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные.

"Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. В течение 2016 года злоумышленники перевели в наличные более 600 млн грн", - отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали курьера "конверта" у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличности.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковские счета, которые использовались центром конвертации, наложен арест, заблокированы свыше 6,2 млн грн.

nullnullnull

Теги:
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное