Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что конверт предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.
Отмечается, что сделки осуществлялись через проведение фиктивных бестоварных операций. Для вывода капиталов в тень злоумышленники создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операциях с ценными бумагами.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра изъяли финансово-хозяйственную документацию – бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение финансовых сделок.
Также обнаружили двадцать один компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти двести сорок печатей и свыше ста клише фиктивных предприятий, более 300 тыс. грн, почти $3 тыс., полторы тысячи евро.