В Украине обнаружили финансирование боевиков на 4 млрд

Об этом сообщают в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

За весь период проведения расследований (март 2014 – декабрь 2016 годов) по финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведены с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материала (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов).

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), по этим материалам составляет 4,1 млрд гривень.

Госфинмониторинг постоянно осуществляет идентификацию новых так называемых высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР", актуализирует их список и устанавливает счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

За указанный период на счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн.