ГФС обнаружила 2 конвертцентра с теневым оборотом свыше 300 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

По его словам, расследование проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов.

Правоохранители выяснили, что группа лиц создали две компании и осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, нарушая требования действующего налогового и валютного законодательства. Компании также оказывали услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

Таким образом хозяйственная деятельность предприятий осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Общий теневой оборот средств составил более 300 миллионов гривен. В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс гривен, почти 19 тысяч долларов США, 5,9 тысячи евро, свыше 170 тысяч рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику. Всего изъято наличных и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен", - отметил Билан.