Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
По словам налоговика, в состав выявленной преступной группы входили трое лиц, которые организовали регистрацию на подставных лиц 15 фиктивных предприятий.
"Указанный конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность", - информирует Билан.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен.
"В результате проведенных в офисных помещениях и по местам проживания организаторов незаконной деятельности обысков было обнаружено и изъято наличные средства в сумме миллион гривен, печати 13 предприятий, документы бухгалтерского и налогового учета, банковские карточки, с помощью которых безналичные деньги конвертировались в наличные и другие доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.