НБУ рассказал правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 40 банков

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины в течение 2016 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.

Предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; операций по покупке и перечисления средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов; "схемных" финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств; других рисковых финансовых операций, в том числе таких, которые осуществлялись на основании поддельных документов.

Также НБУ неоднократно в течение года сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

"В прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков. Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения переданной информации, в том числе, о неединичных фактах открытия уголовных производств", – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

• Напомним, что 15 августа 2016 года НБУ утвердил "Порядок проведения банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников".