В зоне АТО "накрыли" конвертцентр с годовым оборотом 600 млн

Об этом сообщают в СБУ.

Годовой оборот "конверта" составлял 600 млн грн. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств в наличные через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов изъяли свыше 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

• Напомним, недавно в Покровске на Донетчине обнаружили подпольный конвертационный центр с годовым оборотом 100 млн грн.