В зоне АТО действовал конвертцентр с годовым оборотом 100 млн
Фото: ssu.gov.ua
В Покровске на Донетчине обнаружили подпольный конвертационный центр с годовым оборотом 100 млн грн
Об этом сообщают в СБУ.
Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации "теневых" средств в наличные через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли более 1 млн грн наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное