Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра. Конвертационный центр располагался в Киеве и предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.
Злоумышленники для прикрытия незаконной деятельности использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. Правоохранители провели обыски и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.
Также арестованы 7,8 млн гривен на счетах предприятий, которые входят в состав конвертцентра.