Испания объявила Фирташа в международный розыск, - СМИ
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа, который засветился в деле сына Леонида Черновецкого - Степана
client/title.list_title
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.
Фирташа подозревают в отмывании крупных сумм денежных средств.
Он объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, сообщил мадридскому корреспонденту DW в пятницу, 25 ноября, представитель прокуратуры.
Назвать фамилии этих лиц он отказался, объяснив отказ "интересами следствия".
Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.
Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуны.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.
По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", которое было возбуждено в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 человек, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
- Напомним, что 12 июля в Испании по подозрению в отмывании денег были задержаны 11 человек, среди которых Степан Черновецкий.
- Экс-глава Киева Черновецкий опроверг информацию о задержании своего сына и пригрозил засудить испанское СМИ на $1 млн за то, что назвали его сына организатором группировки по отмыванию средств.
- Позже испанское СМИ сообщило, что сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан, задержан в Испании, жил в доме, купленном на отмытые средства.
- Впоследствии испанская полиция обнародовала видео задержания сына Черновецкого Степана.
- Леонид Черновецкий утверждает, что генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко требовал у его сына сотни тысяч долларов.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное