Об этом сообщают в СБУ.
Одно из частных предприятий Полтавы, которое занимается изготовлением и реставрацией гидронасосов, систематически нарушало Закон Украины "О санкциях". В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, ремонтироваол их и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.
Кроме того, полтавские дельцы поставляли ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным ресурсом на 70 - 90% как новое. Средства, полученные от сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами днепропетровского и полтавского предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 22 млн грн.
Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тыс. грн, 76 тыс. российских рублей, $68 тыс. и 11 тыс. евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.