Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.
31 октября в программе "Деньги" телеканала "1+1" Полищук заявил, что продал банк "Михайловский" до признания его неплатежеспособным Национальным банком Украины, а поэтому, якобы не имеет никакого отношения к мошенническим действиям, которые были осуществлены в банке 19-20 мая 2016 года. Кроме того, Полищук заявил, что сделка по продаже банка была согласована Национальным банком.
Эта информация не соответствует действительности и является манипуляцией со стороны господина Полищука, попыткой избежать уголовной ответственности за доведение банка до банкротства, - говорится в сообщении.
Согласно закону владелец банка должен заблаговременно уведомить Национальный банк о намерении отчуждать принадлежащее ему существенное участие. Такое сообщение Национальный банк получил от Полищука лишь 23 мая 2016 года, о чем свидетельствует отметка канцелярии регулятора. При этом именно такое сообщение датировано 6 мая, поэтому у НБУ есть основания полагать, что оно было датировано задним числом.
23 мая НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных, а мошеннические операции состоялись в банке накануне, еще 20 мая.
Обновленную структуру собственности с отображение "продажи" банка "Михайловский" направил в НБУ также 23 мая (в электронном виде) и 24 мая (в бумажном виде) – на тот момент в банке уже работала временная администрация. Все это также подтверждается данными электронных систем учета документов НБУ и отметками канцелярии.
Полищук, якобы, продал свои доли в ООО «Экосипан» (компания, через которую он владел банком) 11 физическим лицам. Эти лица никогда не подавали документов в НБУ для совместного приобретения существенного участия. Доли каждого из "покупателей" – менее 9,9%. Все договоры датированы 19 мая 2016 года, информирует пресс-служба.
Как отмечается, договоры купли-продажи поступившие в Нацбанк лишь через три дня после отнесения банка к категории неплатежеспособных – 26 мая. Это одиннадцать одинаковых договоров на две страницы каждый, заключенные с покупателями – физическими лицами, никакой информацией о которых регулятор не обладает, кроме паспортных данных и места проживания. Из 11 покупателей привлекает внимание один – Игорь Дорошенко (ранее ему принадлежало 3,9% акций банка, он увеличил свою долю до 9,01%). Таким образом, председатель правления банка, назначенный владельцем – Полищуком – выступает покупателем доли в этом же банке.
Анализ договоров, их содержания может свидетельствовать об отсутствии реального экономического содержания и фиктивности этих сделок. Например, цена покупки долей в 9-15 раз (в зависимости от договора) ниже номинальной стоимости. Более того, у регулятора отсутствуют сведения о реальных расчетах по таким договорам и источниках происхождения средств у покупателей для оплаты долей. Отмечаем, что после приобретения Полищуком существенного участия в банке весной 2015 года ни один инвестор больше не подавал документы на приобретение существенного участия в банке "Михайловский", - подытожили в Нацбанке.
В НБУ также обнародовали соответствующие выдержки из системы документооборота.