В Днепре прикрыли конвертцентр с оборотом 600 млн грн

Об этом сообщают в СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентру были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли $150 тыс., 7 тыс. евро и 650 тыс. грн. У дельцов также выявлена бухгалтерская документация и печати 20 фиктивных предприятий, которые доказывают осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра. Продолжается проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.