Полиция изъяла €150 тыс. из оффшорного "конвертцентра" в Одесской области

Услугами центра пользовались бизнесмены, которые выводили деньги в "тень", сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что злоумышленники-организаторы арендовали несколько офисов и депозитарных ящиков в банковских учреждениях Одессы, а в состав учреждения входили компании-нерезиденты.

"Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты", - подчеркнули в ведомстве.