В Николаеве разоблачен мощный конверт-центр с полумиллиардным оборотом

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Николаевские правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

В состав центра входило 24 фиктивные предприятия и оффшорные компании. Предприятия, которые были задействованы в схеме, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения.

За проведение бестоварных операций получали бюджетное возмещение. По фиктивным соглашениям о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.

По предварительным данным оборот "конвертационного центра" составил более 500 миллионов гривен.

В результате проведения 6 санкционированных обысков изъято 230 тисяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов,компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.