У ювелирной сети изъяли драгоценностей на 300 млн за неуплату налогов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Провели операцию сотрудники налоговой милиции. Киева совместно с Главным следственным управлением ГФС Украины и Генеральной прокуратурой Украины.

Организовал такой "бизнес" руководитель одной из всеукраинских сетей продажи ювелирных изделий и частный предприниматель.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что гражданин Украины организовал по всей территории страны сеть более чем из 60 ювелирных магазинов.

Указанные магазины продавали ювелирные изделия, которые были изготовлены на подконтрольном организатору схемы предприятии с незаконно скупленого лома золота.

В дальнейшем ювелирные изделия продавались от имени ряда физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учетах реальных доходов, полученных от продажи.

Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 7 миллионов гривень.

В настоящее время установлен ряд предпринимателей, причастных к преступной схемы.

Фото censor.net.ua

В результате проведенных обысков в 18 областях было обнаружено и изъято по 150 килограммов золота и серебра, ювелирные изделия на сумму более 300 миллионов гривень, 59 печатей физических лиц-предпринимателей, причастных к преступной схеме, более 200 банковских карт, а также черновую бухгалтерию.