Левочкин и Фурсин причастны к хищению средств Каськивым, - СМИ

Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо.

Так, следователи провели масштабное расследование и им удалось установить цепочку, по которой 95 млн грн, выделенных инвестору проекта "Качественная вода" компании Торговый дом "Борисфен", исчезли из страны.

Деньги перевели с гривен в доллары и перевели в Кипр, после чего кипрская компания распределила валюту между тремя компаниями - одной кипрской и двумя с Виргинских островов.

При всем этом в этой системе активно работал латвийский банк Trasta komercbanka. Несколько лет назад именно он фигурировал в громком скандале с так называемыми вышками Бойко вместе с ныне народными депутатами и очень близкими бизнес-партнерами Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным.

В 2015 году параллельно с расследованием растрат инвестиционных денег в Одессе происходили судебные заседания, в которых основными фигурантами были обе виргинские компании. Обе фирмы тесно связаны с банками Trasta komercbanka и "Містобанк", ниточки от которых ведут к Фурсина.

На суде одну из фирм "Макнамара Холдинг" предствляла Ирина Майборода, которая ранее возглавляла благотворительный фонд Фурсина, а сейчас является членом наблюдательного совета "Мистобанка", которая представляла в Украине интересы виргинцев, что, в свою очередь, получали выделенные на проект для очистки воды для украинцев деньги. Это свидетельствует о связи виргинских компаний с Фурсиным.

Фурсин является членом неформального газового группировки, куда кроме него входят Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Сергей Льовочкин.

Именно Фурсин был младшим партнером фирмы и российского "Газпрома" в скандальной компании "Росукрэнерго". Также в Фурсина очень тесные деловые отношения с Левочкиным и его семьей, а еще с основателем латвийского Trasta komercbanka Игорем Буймистером и его коллегой Чарльзом Трехерном. Все они теперь среди акционеров "Мистобанка".

Это является еще одним доказательством возможной причастности Фурсина к деньгам с нацпроектов, поскольку счета виргинцев были открыты именно в Trasta komercbanka.

Ответить на вопросы журналистов по этому поводу Фурсин отказался.